Tag: lavagem de dinheiro
CVM atualiza política de prevenção à lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) atualizou a sua política de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da...
Lavagem de dinheiro do PCC girou R$ 700 milhões
A Polícia Federal de São Paulo investiga a movimentação de, pelo menos, R$ 700 milhões em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e...
PF prende suspeito e desmonta esquema de lavagem de dinheiro
Por conta da Operação Butano, policiais federais de Maringá cumpriram mandados de apreensão e de prisão nesta segunda-feira pela manhã na cidade de Paiçandu,...
